В России изменят основания для блокировки банковских счетов

Поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета, собирается внести Центробанк, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Финансист пояснил, что перечень критериев не обновлялся с момента их появления на протяжении 8 лет.

В настоящее время в Центробанке предлагают часть критериев убрать, а новые, по которым операции можно признавать сомнительными, добавить. В частности, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии. При этом предлагается дать право банкам отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег.

Также банкам дано право самим дополнить перечень критериев, характерных именно для них с учетом специфики и характера их деятельности.