Нарушения законодательства выявлены прокуратурой Бийска
Прокуратурой города Бийска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации, то есть отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проверки установлены нарушения в деятельности индивидуальных предпринимателей и юридического лица, занимающихся куплей-продажей лома драгоценных металлов, сообщала старший помощник прокурора Олеся Павлова.
Хозяйствующие субъекты не проводили проверки наличия сведений о своих клиентах, в перечне лиц в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, и не информировали об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
По инициативе прокуратуры города указанные лица Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу привлечены к административной ответственности по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По результатам рассмотрения внесенных представлений, приняты меры к устранению нарушений.
с
