В Бийске выявлены нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов

Прокуратурой города Бийска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации, то есть отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлены нарушения в деятельности индивидуальных предпринимателей и юридического лица, занимающихся куплей-продажей лома драгоценных металлов, сообщала старший помощник прокурора Олеся Павлова.

Хозяйствующие субъекты не проводили проверки наличия сведений о своих клиентах, в перечне лиц в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, и не информировали об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

По инициативе прокуратуры города указанные лица Межрегиональным управлением Федеральной  пробирной  палаты  по Сибирскому  федеральному округу привлечены к административной ответственности по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По результатам рассмотрения внесенных представлений, приняты меры к устранению нарушений.

с