Карты иностранных банков в России возьмут под особый контроль

С 27 июня в России будет усилен контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных банков. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ.

После того, как человек в России снял деньги с карты иностранной финансовой организации, российский банк, который выдавал наличку, должен зафиксировать операцию. И в течение трех дней отправить всю необходимую информацию по ней в Росфинмониторинг.

Как пишет «Российская газета», под «необходимой информацией» имеются в виду дата и место совершения операции; сумма, на которую совершена операция; номер платежной карты; сведения о держателе платежной карты и так далее.

Такой контроль необходим для анализа денежных потоков и оперативного определения схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности, отмечает «РГ».