Дропперы - лица, которые осознанно или неосознанно предоставляют свои банковские данные для проведения незаконных финансовых операций
Йошкар-Олинский городской суд не стал взыскивать 15 млн рублей с дроппера Келдыбаева, который был причастен к мошеннической схеме с участием Ларисы Долиной. Однако до начала судебного процесса Келдыбаев скончался. Об этом сообщает ТАСС.
- Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 000 000 рублей, 27.06.2024 - 10 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. Определением суда производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В., - сказано в документе.
Прокуратура была намерена взыскать с Келдыбаева 15 млн рублей, которые он получил от Долиной. Надзорное ведомство считает, что его действия содержат признаки незаконного обогащения.
Ранее стало известно, что девятерых участников схемы, связанной с Долиной, обязали вернуть ей 49 млн рублей за незаконное получение средств. Все они проживали в Йошкар-Оле. Организаторы преступления, как выяснилось, действовали с территории Украины. По решению суда, в апреле Долина переводила каждому из них несколько миллионов рублей по указанию мошенников. Иногда счета открывались буквально за день до перевода денег.
Дропперами называют лица, которые осознанно или неосознанно предоставляют свои банковские данные для проведения незаконных финансовых операций. Некоторые из них, указанные в судебном решении, стали свидетелями по уголовному делу, возбужденному после аферы с Долиной.
