Согласившийся на денежный обмен гражданин рискует стать фигурантом уголовного дела, даже если не знал о незаконном происхождении средств
В российских городах участились случаи уличного мошенничества, когда прохожих втягивают в преступные схемы под видом безобидной помощи с обменом наличных. Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Лентой.ру».
Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на карту, представляет потенциальную угрозу. Законный обмен валюты не происходит спонтанно на улице, и согласившийся на сделку рискует стать фигурантом уголовного дела, даже если не знал о незаконном происхождении средств.
Ответственность по такой статье может достигать семи лет лишения свободы.
В реальности человек выступает в роли дроппера: через его счет прогоняют похищенные деньги, чтобы запутать следы. Наличные, переданные мошенником, как правило, добыты преступным путем, их номера могут быть записаны. Жертва получает «грязные» деньги, а со своего счета переводит «чистые», и в итоге законный владелец украденных средств выходит на того, кто их получил, а не на вора.
Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки и молодежь, имеющие банковские карты. Мошенники часто поджидают их возле школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции.
